- Самара. Денежные переводы теперь осуществляются по новым правилам
-
Пресс-служба почты России сообщила, что почтовые отделения принимают денежные переводы только при предъявлении документа, удостоверяющего личность.
Новые правила внутреннего контроля за операциями по приему и выплате почтовых переводов введены во исполнение федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», согласно которому все организации, осуществляющие операции с денежными средствами обязаны идентифицировать своих клиентов. К числу таких организаций относятся и 760 отделений почтовой связи Самарской области.
В отношении физических лиц фиксируется фамилия, имя и отчество, гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства или места пребывания, а также идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), а в отношении юридических - наименование, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, государственный регистрационный номер, место государственной регистрации и адрес местонахождения.
Нововведение позволяет при необходимости получить информацию о лице, осуществляющем операции с денежными средствами через отделения почтовой связи, и исключит возможность анонимных отправлений.
Сейчас в почтовых отделениях вводятся в действие три образца бланков, на которых будут фиксироваться данные отправителей и адресатов: отдельно для физических лиц, для юридических лиц и для перевода наложенных платежей от физических лиц.
Новые бланки уже поступают в отделения почтовой связи Самарской области и полностью заменят бланки предыдущего поколения.
- 10.08.2007, 14:12
- Самара. Почтовики предлагают сочинять стихи про Интернет
- 24.07.2007, 15:29
- В Самаре открыты новые пункты выдачи кредитов через почту
- 12.07.2007, 14:24
- Ульяновск. В городе нет дорожной разметки
- 09.07.2007, 10:47
- Самара. Дети написали письма
- 19.06.2007, 17:34
- Саратов. Школам дадут денег
- Greg, 26 сентября 2014, 14:39
- This was so helpful and easy! Do you have any aretclis on rehab?